Fraude

"Bahamas Leaks" l ex-commissaire européenne à la concurrence était directrice d une société offshore Selon les informations du "Monde" la Néerlandaise Neelie Kroes aurait dirigé Mint Holdings Ltd "Bahamas Leaks" : l'ex-commissaire européenne à la concurrence était directrice d'une société offshore bahamas leaks l ex commissaire europeenne a la concurrence etait directrice d une societe offshore 1

 Lemonde.fr - L’affaire est consternante. L’ancienne commissaire européenne à la concurrence Neelie Kroes a été membre du conseil de direction d’une société offshore aux Bahamas jusqu’en 2009, alors qu’elle était en poste à la Commission européenne, entre 2004 et 2014.

Cotisations sociales pourquoi les patrons fraudeurs sont si rarement poursuivisne petite part des montants fraudés est recouvrée. Enquête sur un scandale qui perdure alors que la Sécu fête ses 70 ans. Cotisations sociales : pourquoi les patrons fraudeurs sont si rarement poursuivis cotisations sociales pourquoi les patrons fraudeurs sont si rarement poursuivis 15851

 Bastamag.net - Il existe un moyen pour résorber le déficit de la Sécurité sociale, sans rogner sur les remboursements de soins, les retraites ou les indemnités chômage : combattre réellement les fraudes patronales aux cotisations sociales.

Quand le BTP blanchit son argent au casino - Le Point Trois personnes ont été interpellées ce matin Quand le BTP blanchit son argent au casino quand le btp blanchit son argent au casino 15513

 Lepoint.fr - Trois personnes ont été interpellées ce matin. Elles sont soupçonnées d'avoir blanchi de grosses sommes d'argent sur les tapis verts du casino d'Enghien.

La Suisse publie sur Internet les noms de potentiels fraudeurs fiscaux La Suisse publie sur Internet les noms de potentiels fraudeurs fiscaux la suisse publie sur internet les noms de potentiels fraudeurs fiscaux 15508

 Slate.fr - En raison des demandes d’assistance administrative de la part des administrations fiscales étrangères à la recherche de comptes cachés, la Suisse publie en clair les noms de citoyens français, allemands, russes ou indiens.

Après le contrôle des chômeurs 100 000 embauches pour lutter contre la fraude fiscale ? - Le gouvernement Après le contrôle des chômeurs, 100 000 embauches pour lutter contre la fraude fiscale ? apres le controle des chomeurs 100 000 embauches pour lutter contre la fraude fiscale 15491

 Bastamag.net - Le gouvernement vient d’annoncer la création de 200 postes de conseillers spécialisés, au sein de Pôle emploi, pour « renforcer le contrôle des chômeurs ».

Fraude alimentaire. L huile d olive mieux que la cocaïne L’huile d’olive ne serait pas aussi pure que l’image qu’on en a Fraude alimentaire: L'huile d'olive mieux que la cocaïne fraude alimentaire l huile d olive mieux que la cocaine 15227

 Consoglobe.com - L’huile d’olive ne serait pas aussi pure que l’image qu’on en a. Le marché qu’elle représente est si juteux qu’il attire aigrefins et mafias.

Amendes Les litiges ont coûté 60 milliards aux banques en 2014 Amendes: Les litiges ont coûté 60 milliards aux banques en 2014 amendes les litiges ont coute 60 milliards aux banques en 2014 15127

 24heures.ch - Les banques américaines et européennes ont payé 60 milliards de dollars de janvier à septembre 2014 pour régler les litiges qui les visaient, selon une étude publiée mardi.

Cahuzac admet l existence d un compte bancaire sur l’île de Man Cahuzac admet l'existence d'un compte bancaire sur l’île de Man cahuzac admet l existence d un compte bancaire sur l ile de man 15093

 Sudouest.fr - Après les aveux de 2013 sur son compte suisse, l'ex-ministre PS du Budget Jérôme Cahuzac a reconnu devant les juges qu'il savait que sa femme avait ouvert en 1997 un compte dans le paradis fiscal de l'île de Man, révèle en exclusivité Sud Ouest dans son édition de mercredi 19 novembre.

Belgique Big Data et algorithmes pour traquer les chômeurs fraudeurs Data Mining et modélisation comportementale seront utilisées pour détecter Belgique : Big Data et algorithmes pour traquer les chômeurs fraudeurs belgique big data et algorithmes pour traquer les chomeurs fraudeurs 15048

 Decideo.fr - Data Mining et modélisation comportementale seront utilisées pour détecter les signaux faibles et cibler les contrôles des fraudeurs sociaux.

Fraude fiscale Hirsch prône la clémence pour les élus repentants ! Interrogé sur France Inter sur le cas du député Gilles Carrez Fraude fiscale : Hirsch prône la clémence pour les élus repentants ! fraude fiscale hirsch prone la clemence pour les elus repentants 15004

 Marianne.net - Interrogé sur le cas du député Gilles Carrez, visé par une enquête fiscale, Martin Hirsch s'est félicité des progrès faits en matière de transparence de la vie politique, tout en souhaitant de la "mansuétude" à l'égard des fraudeurs qui ont profité de l'obscurité précédente et qui se mettrait "à jour" !

Un scandale de fraude fiscale de haute ampleur secoue l Italie La police financière italienne vient de démanteler un système mis en place treize ans plus tôt Un scandale de fraude fiscale de haute ampleur secoue l'Italie un scandale de fraude fiscale de haute ampleur secoue l italie 14981

 Lefigaro.fr - La police financière italienne vient de démanteler un système mis en place treize ans plus tôt, permettant à plusieurs entreprises de faciliter leur fraude fiscale en plaçant des sommes importantes sur des comptes bancaires ouverts au Luxembourg et à San-Marin.

La fraude patronale s’élève à plus de 20 milliards d’euros La fraude patronale s’élève à plus de 20 milliards d’euros la fraude patronale s eleve a plus de 20 milliards d euros 14966

 Humanite.fr - Travail dissimulé, travailleurs détachés, heures non déclarées… La fraude aux cotisations sociales des patrons français explose et représente un manque à gagner de plus de 20 milliards d’euros par an, selon la Cour des Comptes.

Affaire HSBC les dessous d une gigantesque fraude fiscale L affaire des fichiers HSBC Affaire HSBC : les dessous d'une gigantesque fraude fiscale affaire hsbc les dessous d une gigantesque fraude fiscale 14924

 Lemonde.fr - L'affaire des fichiers HSBC pourrait ébranler la place bancaire genevoise. L'enquête judiciaire sur les contribuables français ayant placé leur argent en Suisse prend une dimension européenne, et met désormais directement en cause HSBC Private Bank.

Le scandale des caisses non enregistreuses logiciels pirates permettent aux commerçants escamoter une partie de leurs recettes en espèces Le scandale des caisses «non enregistreuses» le scandale des caisses non enregistreuses 14779

 Leparisien.fr - Des logiciels pirates permettent aux commerçants d’escamoter une partie de leurs recettes en espèces. L’enjeu avoisinerait une dizaine de milliard d’euros.

Traqués par le fisc les rois du diamant brut se réfugient en Suisse Traqués par le fisc, les rois du diamant brut se réfugient en Suisse traques par le fisc les rois du diamant brut se refugient en suisse 14607

 Lemonde.fr - Des paquets remplis de graviers transparents s’entassent, presque ­négligemment, dans un bureau étriqué proche de l’aéroport de Cointrin.

Subprimes Libor blanchiments scandales bancaires manipulation marché des devises Manipulation des devises : les banques jouent à "qui veut gruger des milliards"... manipulation des devises les banques jouent a qui veut gruger des milliards 14601

Manipulation des devises : les banques jouent à "qui veut gruger des milliards"... Subprimes, Libor, blanchiments en tous genres... autant de scandales bancaires monumentaux qui auront défrayé la chronique ces dernières années. Et qui pourraient finalement être ravalés au rang de petites magouilles anecdotiques.

Fraude et évasion fiscales ces 2 000 milliards qui plombent Europe Fraude et évasion fiscales : ces 2 000 milliards qui plombent l'Europe fraude et evasion fiscales ces 2 000 milliards qui plombent l europe 14599

 Bastamag.net - « Un problème énorme », alerte la Commission européenne. 2 000 milliards d’euros, selon ses dernières estimations, sont chaque année soustraits aux budgets publics du fait de l’évasion fiscale pratiquée par les plus fortunés.

2.000 milliards d euros de fraude fiscale en Europe 2.000 milliards d'euros de fraude fiscale en Europe 2 000 milliards d euros de fraude fiscale en europe 14561

 Bfmtv.com - Les députés Alain Bocquet et Nicolas Dupont-Aignan ont rédigé un rapport sur les paradis fiscaux.

fraude aux prestations aide sociale n est pas une escroquerie La fraude aux prestations d'aide sociale n'est pas une escroquerie la fraude aux prestations d aide sociale n est pas une escroquerie 14366

 Slate.fr - C'est ce qu'a décidé vendredi le Conseil constitutionnel en abrogeant une disposition prévoyant de la prison ferme et une très forte amende pour ce délit, qui reste punissable de 5.000 euros d'amende.

Fraude primaires UMP pas une faille une fonctionnalité Fraude aux primaires UMP : pas une faille, une fonctionnalité ! fraude aux primaires ump pas une faille une fonctionnalite 14267

 Numerama.com - Le quotidien Metronews a pu mettre à l'essai la technique de fraude que Numerama révélait mercredi matin, deux jours avant l'ouverture des primaires UMP organisées par un vote sur Internet.

Mille milliards euros par an vrai coût fraude fiscale Europe Mille milliards d'euros par an: le vrai coût de la fraude fiscale pour l'Europe mille milliards d euros par an le vrai cout de la fraude fiscale pour l europe 14236

 Huffingtonpost.fr - C'est un problème qui se chiffre en milliers de milliards. Chaque année, l'évasion fiscale et l'évitement fiscal coûtent à l'Union européenne mille milliards d'euros soit environ 2 000€ par citoyen.

Fraude fiscale fichiers HSBC sentent le soufre Fraude fiscale : ces fichiers d'HSBC qui sentent le soufre fraude fiscale ces fichiers d hsbc qui sentent le soufre 14131

 Sudouest.fr - Sale temps pour les détenteurs de comptes non déclarés en Suisse. Les fichiers Falciani et la liste UBS pourraient mettre nombre de personnalités en fâcheuse posture.

ancien courtier banque affaires Goldman Sachs arrêté New York dissimuler 8 milliards dollars paris contrats terme Un ex-courtier de Goldman Sachs arrêté pour une fraude à 8 milliards de dollars un ex courtier de goldman sachs arrete pour une fraude a 8 milliards de dollars 14070

 Lemonde.fr - Un ancien courtier de la banque d'affaires Goldman Sachs a été arrêté mercredi 3 avril à New York, accusé d'avoir mis en place un stratagème pour dissimuler quelque 8 milliards de dollars de paris sur des contrats à terme, ont indiqué des représentants de la police fédérale.

impôt selon rapport fraude fiscale Un euro sur cinq échappe à l'impôt, selon un rapport sur la fraude fiscale un euro sur cinq echappe a l impot selon un rapport sur la fraude fiscale 13739

 Franceinfo.fr - La fraude fiscale, sport national en France. Impôt sur le revenu, sur les sociétés, TVA, cotisations sociales...

scandale Stapel système scientifique Le scandale Stapel, ou comment un homme seul a dupé le système scientifique le scandale stapel ou comment un homme seul a dupe le systeme scientifique 13609

 Passeurdesciences.blog.lemonde.fr - Si l'on devait choisir un cas d'école récent pour la fraude scientifique, le scandale lié aux travaux du Néerlandais Diederik Stapel ferait un excellent candidat.

contribuables italiens application crédibilité déclarations impôts internet En Italie, une application pour améliorer la fraude fiscale en italie une application pour ameliorer la fraude fiscale 13596

 Lefigaro.fr - Les contribuables italiens disposent désormais d'une application pour auto-évaluer la crédibilité de leurs déclarations d'impôts sur internet.

non recours aux prestations sociales supérieur à la fraude Philippe Warin « Le non recours aux prestations sociales est bien supérieur à la fraude » le non recours aux prestations sociales est bien superieur a la fraude 13496

 Lagazettedescommunes.com - L’ouvrage que publie l’Observatoire des non recours aux droits et services (Odenore) part d’un constat que la fraude aux prestations sociales est bien inférieure aux allocations non demandées.

lycéen aveugle soupçonné à tort de fraude sociale Un lycéen aveugle soupçonné (à tort) de fraude sociale un lyceen aveugle soupconne a tort de fraude sociale 13037

 Archyves.net - Un lycéen aveugle soupçonné (à tort) de fraude sociale, quand la chasse aux «assistés chroniques» bat son plein.

Bourgogne négociants vins région interprofession Fraude massive aux vins de Bourgogne : un "système organisé" selon la justice fraude massive aux vins de bourgogne un systeme organise selon la justice 12915

 Lemonde.fr - La Bourgogne retient son souffle. L'un des dix plus importants négociants en vins de la région selon l'interprofession, Labouré-Roi, se trouve au cœur d'une vaste affaire de fraude présumée à la coupe et sur l'étiquetage.

étranges conseils UBS collaborateurs Les étranges conseils d'UBS à ses collaborateurs les etranges conseils d ubs a ses collaborateurs 12763

 Lepoint.fr - La plus grande banque suisse explique à ses salariés comment démarcher de riches clients à l'étranger sans se faire prendre.