Fraude

 Lemonde.fr - L’affaire est consternante. L’ancienne commissaire européenne à la concurrence Neelie Kroes a été membre du conseil de direction d’une société offshore aux Bahamas jusqu’en 2009, alors qu’elle était en poste à la Commission européenne, entre 2004 et 2014.

 Bastamag.net - Il existe un moyen pour résorber le déficit de la Sécurité sociale, sans rogner sur les remboursements de soins, les retraites ou les indemnités chômage : combattre réellement les fraudes patronales aux cotisations sociales.

 Lepoint.fr - Trois personnes ont été interpellées ce matin. Elles sont soupçonnées d'avoir blanchi de grosses sommes d'argent sur les tapis verts du casino d'Enghien.

 Slate.fr - En raison des demandes d’assistance administrative de la part des administrations fiscales étrangères à la recherche de comptes cachés, la Suisse publie en clair les noms de citoyens français, allemands, russes ou indiens.

 Bastamag.net - Le gouvernement vient d’annoncer la création de 200 postes de conseillers spécialisés, au sein de Pôle emploi, pour « renforcer le contrôle des chômeurs ».

 Consoglobe.com - L’huile d’olive ne serait pas aussi pure que l’image qu’on en a. Le marché qu’elle représente est si juteux qu’il attire aigrefins et mafias.

 24heures.ch - Les banques américaines et européennes ont payé 60 milliards de dollars de janvier à septembre 2014 pour régler les litiges qui les visaient, selon une étude publiée mardi.

 Sudouest.fr - Après les aveux de 2013 sur son compte suisse, l'ex-ministre PS du Budget Jérôme Cahuzac a reconnu devant les juges qu'il savait que sa femme avait ouvert en 1997 un compte dans le paradis fiscal de l'île de Man, révèle en exclusivité Sud Ouest dans son édition de mercredi 19 novembre.

 Decideo.fr - Data Mining et modélisation comportementale seront utilisées pour détecter les signaux faibles et cibler les contrôles des fraudeurs sociaux.

 Marianne.net - Interrogé sur le cas du député Gilles Carrez, visé par une enquête fiscale, Martin Hirsch s'est félicité des progrès faits en matière de transparence de la vie politique, tout en souhaitant de la "mansuétude" à l'égard des fraudeurs qui ont profité de l'obscurité précédente et qui se mettrait "à jour" !

 Lefigaro.fr - La police financière italienne vient de démanteler un système mis en place treize ans plus tôt, permettant à plusieurs entreprises de faciliter leur fraude fiscale en plaçant des sommes importantes sur des comptes bancaires ouverts au Luxembourg et à San-Marin.

 Humanite.fr - Travail dissimulé, travailleurs détachés, heures non déclarées… La fraude aux cotisations sociales des patrons français explose et représente un manque à gagner de plus de 20 milliards d’euros par an, selon la Cour des Comptes.

 Lemonde.fr - L'affaire des fichiers HSBC pourrait ébranler la place bancaire genevoise. L'enquête judiciaire sur les contribuables français ayant placé leur argent en Suisse prend une dimension européenne, et met désormais directement en cause HSBC Private Bank.

 Leparisien.fr - Des logiciels pirates permettent aux commerçants d’escamoter une partie de leurs recettes en espèces. L’enjeu avoisinerait une dizaine de milliard d’euros.

 Lemonde.fr - Des paquets remplis de graviers transparents s’entassent, presque ­négligemment, dans un bureau étriqué proche de l’aéroport de Cointrin.

 Bastamag.net - « Un problème énorme », alerte la Commission européenne. 2 000 milliards d’euros, selon ses dernières estimations, sont chaque année soustraits aux budgets publics du fait de l’évasion fiscale pratiquée par les plus fortunés.

 Bfmtv.com - Les députés Alain Bocquet et Nicolas Dupont-Aignan ont rédigé un rapport sur les paradis fiscaux.

 Slate.fr - C'est ce qu'a décidé vendredi le Conseil constitutionnel en abrogeant une disposition prévoyant de la prison ferme et une très forte amende pour ce délit, qui reste punissable de 5.000 euros d'amende.

 Numerama.com - Le quotidien Metronews a pu mettre à l'essai la technique de fraude que Numerama révélait mercredi matin, deux jours avant l'ouverture des primaires UMP organisées par un vote sur Internet.

 Huffingtonpost.fr - C'est un problème qui se chiffre en milliers de milliards. Chaque année, l'évasion fiscale et l'évitement fiscal coûtent à l'Union européenne mille milliards d'euros soit environ 2 000€ par citoyen.

 Sudouest.fr - Sale temps pour les détenteurs de comptes non déclarés en Suisse. Les fichiers Falciani et la liste UBS pourraient mettre nombre de personnalités en fâcheuse posture.

 Lemonde.fr - Un ancien courtier de la banque d'affaires Goldman Sachs a été arrêté mercredi 3 avril à New York, accusé d'avoir mis en place un stratagème pour dissimuler quelque 8 milliards de dollars de paris sur des contrats à terme, ont indiqué des représentants de la police fédérale.

 Franceinfo.fr - La fraude fiscale, sport national en France. Impôt sur le revenu, sur les sociétés, TVA, cotisations sociales...

 Passeurdesciences.blog.lemonde.fr - Si l'on devait choisir un cas d'école récent pour la fraude scientifique, le scandale lié aux travaux du Néerlandais Diederik Stapel ferait un excellent candidat.

 Lefigaro.fr - Les contribuables italiens disposent désormais d'une application pour auto-évaluer la crédibilité de leurs déclarations d'impôts sur internet.

 Lagazettedescommunes.com - L’ouvrage que publie l’Observatoire des non recours aux droits et services (Odenore) part d’un constat que la fraude aux prestations sociales est bien inférieure aux allocations non demandées.

 Archyves.net - Un lycéen aveugle soupçonné (à tort) de fraude sociale, quand la chasse aux «assistés chroniques» bat son plein.

 Lemonde.fr - La Bourgogne retient son souffle. L'un des dix plus importants négociants en vins de la région selon l'interprofession, Labouré-Roi, se trouve au cœur d'une vaste affaire de fraude présumée à la coupe et sur l'étiquetage.

 Lepoint.fr - La plus grande banque suisse explique à ses salariés comment démarcher de riches clients à l'étranger sans se faire prendre.