Fraude

Un élu suisse, cité samedi dans le quotidien Bild, a menacé l'Allemagne de divulguer les noms de personnalités publiques qui auraient des comptes bancaires cachés en Suisse, si Berlin achetait une liste de fraudeurs du fisc allemand volée dans la Confédération.  [Article complet : lepoint.fr]

Les parlementaires britanniques qui ont abusé des notes de frais vont devoir rembourser ce qu’ils ont indument touché. Et le montant total s‘élève à plus d’1,2 million d'euros.  [Article complet : fr.euronews.net]

Une société britannique a vendu en en Irak des milliers de « détecteurs de bombes » dont le seul et unique dispositif « électronique » était une étiquette anti-vol du type de celles utilisées dans le commerce de détail.  [Article complet : contreinfo.info]

L'eurodéputée Europe Ecologie dissèque les mécanismes de «l'optimisation fiscale» pratiquée par les multinationales. Premières victimes : les pays les plus pauvres de la planète  [Article complet : hebdo.nouvelobs.com]

Confidences d’un riche fraudeur français rencontré dans une pizzeria des Acacias à Genève.  [Article complet : letemps.ch]

Eric de Montgolfier, procureur de Nice, annonce que l'ordinateur de l'informaticien de HSBC contient "des noms du monde entier". "Une affaire potentiellement énorme, la source a risqué sa vie", glisse un des enquêteurs qui a eu accès au dossier.  [Article complet : lejdd.fr]

Ce sont les filiales françaises de trois banques helvétiques dont Credit suisse qui ont fourni la liste des 3.000 évadés fiscaux brandie par Bercy, croit savoir Le Temps.  [Article complet : e24.fr]

Le gendarme américain de la Bourse a été alerté dès 1992 des agissements de Bernard Madoff, mais a fait preuve d'incompétence.  [Article complet : e24.fr]

Les 7.000 Afghans chargés de vérifier le bon déroulement du scrutin présidentiel ont porté un jugement bien plus sévère que celui de leurs collègues européens quant au premier tour de l'élection.  [Article complet : lefigaro.fr]

La «gorge profonde» qui a informé le fisc américain sur les activités illicites d'UBS vient d'être lourdement sanctionné par le tribunal fédéral de Fort Lauderdale.  [Article complet : tdg.ch]

L'eurodéputée Eva Joly a interpellé la banque française BNP Paribas sur sa présence dans les paradis fiscaux et souhaité savoir ce que la banque française "a gagné".  [Article complet : e24.fr]

La justice américaine, qui cherche à coincer la banque suisse UBS et les clients américains de celle-ci qu'elle accuse d'évasion fiscale, a publié le témoignage d'un Américain avouant comment UBS l'a aidé à frauder en montant une structure internationale complexe.  [Article complet : lepoint.fr]

Le crime organisé en a fait son nouveau joujou. Le marché du football qui a explosé, offre de nombreuses vulnérabilités pour blanchir des capitaux.  [Article complet : e24.fr]

On nous dit qu’en France une telle escroquerie n’aurait pas été possible ! Qu’il existe des règles, des contrôles, des sauvegardes, etc. N’empêche qu’une sicav monétaire (dynamique) comportant une part importante de « Madoff » était commercialisée en Europe et qu’un certain nombre de nos compatriotes vont y laisser des plumes.  [Article complet : moreas.blog.lemonde.fr]

Le site d’information Perpignan-Toutvabien, gratuit et sans publicité, a relevé un bien bel exemple de circulation circulaire du soupçon, de la déformation, voire de la désinformation.(Acrimed)  [Article complet : acrimed.org]

Il est communément admis que 10 000 à 12 000 milliards de dollars (7 130 à 8 555 milliards d'euros) transitent en moyenne annuelle par les différents paradis fiscaux de la planète.  [Article complet : lemonde.fr]

Le financier Bernard Madoff a été condamné à 150 ans de prison lundi par le Tribunal de district sud de New York. Il a été reconnu coupable d'investissements frauduleux pour plusieurs milliards de dollars.  [Article complet : swissinfo.ch]

Le groupe d'énergie ferait payer trop cher une de ses formules à 140 000 clients depuis les années 80.  [Article complet : liberation.fr]

Elle avait une dizaine de bulletins de sa propre liste cachés sous le bras, mais c'était « pour [sa] collection ».  [Article complet : rue89.com]

MEDIAS - Des élèves des Arts décoratifs de Strasbourg ont mis en scène une série sur la précarité des étudiants, ne révélant la supercherie que le jour de la remise du prix...  [Article complet : 20minutes.fr]

Deux Japonais auraient été arrêtés le 4 juin par la douane italienne en possession de bons du Trésor des Etats-Unis portant sur un montant astronomique de $134 milliards !  [Article complet : jpchevallier.com]

Le fonctionnaire à l’origine de la fuite sur la victoire de Moussavi a été arrêté. Le haut clergé chiite est à son tour entré dans la bataille…  [Article complet : liberation.fr]

Quatre jours de manifestations, un pays qui semble se couper en deux, les manifestations continuent aujourd'hui en Iran. Mais pour Bernard Hourcade, une fracture entre Téhéran et la province semble se dessiner.  [Article complet : liberation.fr]

134 milliards de dollars, 100 milliards d'euros ! Cette somme inimaginable (sous forme de bons du trésor US) cachée dans le double fond d'une valise transportée par deux Japonais a été interceptée par les douanes italiennes. Authentique ou pas ?  [Article complet : adscriptum.blogspot.com]

Jean Arthuis a déterré un trésor caché du BTP : les artisans réclament une réforme, les géants du bâtiment font le gros dos.  [Article complet : rue89.com]

Créées sous Léon Blum pour garantir le versement des congés payés, ces drôles d’institutions servent surtout les affaires de la FFB, le principal syndicat patronal du secteur. Et usent de méthodes diablement musclées pour collecter leurs cotisations.  [Article complet : capital.fr]